Mai
mulți afaceriști de etnie romă din Iași au fost condamnați pentru evaziune
fiscală de Tribunalul Gorj, pentru „țepe“ date în județul Gorj. Gheorghe Goman,
zis Calu, la pedeapsa de 7 ani și șase luni de închisoare, pentru că acesta mai
fusese condamnat în alte dosare.
„Condamnă
inculpata persoană juridică SC. ANKSIDENI GRAND SRL Tg-Jiu pedeapsa de 300 zile
amendă. Stabileşte cuantumul unei zile amendă la suma de 400 lei. În baza
art.137 alin.2 C.pen. inculpata persoană juridică SC. ANKSIDENI GRAND SRL
Tg-Jiu va executa pedeapsa de 120.000 lei amendă penală“, se mai arată în
hotărârea judecătorească.
Condamnare de șapet ani și șase luni
Aurel
Gheorghe Stănescu a primit o condamnare de 7 ani şi 6 luni de închisoare,
acesta fiind condamnat pentru alte fapte asemănătoare de către alte instanțe de
judecată din țară.
De
asemenea, Arada Stănescu Arada a primit o pedeapsă de 3 ani închisoare cu
suspendare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor.
Marcel
și Cristinel Stănescu au fost condamnați la câte doi ani de închisoare cu
suspendare, în timp ce Fraga Stănescu a primit o condamnare de doi ani și șase
luni, tot cu suspendare.
Instanța
de judecată a dispus ca societatea ANKSIDENI GRAND SRL prin mandatar Consulting
Company IPURL Tg-Jiu să achite suma de peste 470.000 lei și a menținut
sechestrul asupra unor imobile și mașini.
Metoda de operare
Afacerișitii
penali au mai primit condamnări pentru asemenea fapte,
dar nu s-au învățat minte. Aceștia controlau o serie de firme fantomă care
emiteau în fals facturi pentru tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.
Alte societăţi comerciale erau folosite ca „paravan” pentru spălarea banilor
prin viramente succesive în diverse conturi bancare.
Articolul Afaceriști romi, condamnați la ani grei de închisoare pentru evaziune de Tribunalul Gorj apare prima dată în Impact In Gorj.
